Compliance Officer – Client Acceptance & Advisory
Capitex · Sharjah
وصف الوظيفة
About the role
The Compliance Officer – Client Acceptance & Advisory will support customer onboarding and due‑diligence reviews in line with regulatory requirements.
Key responsibilities
- Perform KYC, CDD, and EDD reviews
- Assess customer risk and supporting documentation
- Identify and escalate high‑risk customers
- Maintain accurate records and audit trails
- Support business units during onboarding
Required profile
- Minimum 3 years’ KYC / Client Acceptance experience in UAE banks
- Hands‑on involvement in customer onboarding, periodic reviews, refresh activities, and remediation of KYC files
- Knowledge of UAE AML and onboarding standards, including CDD/EDD, beneficial ownership verification, PEP/sanctions screening, source of funds/wealth considerations, and record‑keeping obligations
- Strong documentation and analytical skills with ability to produce case notes and recommendations
Required skills
- KYC
- CDD
- EDD
- AML compliance
- Beneficial‑ownership verification
- PEP/sanctions screening
- Source‑of‑funds analysis
- Record‑keeping
Questions fréquentes
لماذا تبلغ عن هذا العرض؟
اكتشف المزيد
الرواتب والأدلة وعمليات البحث في الإمارات العربية المتحدة.
الرواتب حسب المهنة
قدم طلبك في 30 ثانية
أدخل بريدك الإلكتروني للتقديم. سيتم إنشاء حساب تلقائياً.
بالمتابعة، أنت توافق على شروط الاستخدام.
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول
لديك سؤال حول هذا العرض؟
اطرحه هنا: ستصلك تفاصيل العرض كاملة عبر البريد الإلكتروني، فوراً.
عزز فرصك
حمّل سيرتك الذاتية وسنقترح عليك الوظائف التي تناسب ملفك.
جاري تحليل سيرتك الذاتية...
Capitex
Sharjah
عروض عمل ذات صلة
-
Chartered Accountant (CA)
Electronics Bazaar FZC Sharjah -
Data Entry (KYC) – Immediate Joiners
Commercial Ilerda D'Automocio Sharjah -
Accountant
Thimar Libnan Group of Supermarkets Sharjah -
Financial Coach (Remote, UAE)
Intellect -
Finance Consultant (Process/SAP) – Principal
infosys-consulting-europe Dubai