Senior Compliance Officer - Transaction Monitoring
Capitex · Sharjah
وصف الوظيفة
About the role
Our UAE banking client is looking for a Senior Compliance Officer to lead transaction monitoring activities, ensuring adherence to UAE Central Bank regulations and internal financial crime frameworks.
Key responsibilities
- Review and approve complex transaction monitoring alerts and cases.
- Provide guidance and quality assurance to Compliance Officers within the TM team.
- Ensure timely escalation of suspicious activity in line with AML/CTF policies.
- Support SAR/STR preparation and submission where required.
- Assist with tuning, optimisation, and rule effectiveness reviews.
- Act as a subject matter expert for transaction monitoring processes.
- Liaise with MLRO, Compliance Management, and internal stakeholders.
Required profile
- Minimum 5 years’ proven experience in Transaction Monitoring within UAE banks.
- Prior experience in senior or supervisory roles with increased responsibility.
- Strong understanding of UAE AML, CBUAE regulations, and typologies.
- Ability to work independently with minimal supervision.
Questions fréquentes
لماذا تبلغ عن هذا العرض؟
اكتشف المزيد
الرواتب والأدلة وعمليات البحث في الإمارات العربية المتحدة.
الرواتب حسب المهنة
قدم طلبك في 30 ثانية
أدخل بريدك الإلكتروني للتقديم. سيتم إنشاء حساب تلقائياً.
بالمتابعة، أنت توافق على شروط الاستخدام.
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول
لديك سؤال حول هذا العرض؟
اطرحه هنا: ستصلك تفاصيل العرض كاملة عبر البريد الإلكتروني، فوراً.
عزز فرصك
حمّل سيرتك الذاتية وسنقترح عليك الوظائف التي تناسب ملفك.
جاري تحليل سيرتك الذاتية...
Capitex
Sharjah