Compliance Officer - Sanctions Screening
Capitex · Sharjah
وصف الوظيفة
About the role
The Compliance Officer will focus on sanctions screening, reviewing alerts and conducting risk‑based investigations to ensure regulatory compliance.
Key responsibilities
- Review sanctions screening alerts and perform timely investigations to determine potential matches.
- Conduct name matching, fuzzy‑logic review and false‑positive analysis using customer and transaction data.
- Gather and verify supporting information such as identifiers, date of birth, address, nationality and ownership details.
- Document decisions, rationale and evidence in line with internal procedures and audit requirements.
- Escalate true matches, potential matches and high‑risk cases to appropriate stakeholders promptly.
Required profile
- Minimum 3 years’ sanctions screening experience within UAE banks.
- Knowledge of global sanctions regimes.
- Experience using sanctions screening systems.
Required skills
- Strong analytical and documentation skills.
- Proficiency with name‑matching and fuzzy‑logic review techniques.
Questions fréquentes
لماذا تبلغ عن هذا العرض؟
اكتشف المزيد
الرواتب والأدلة وعمليات البحث في الإمارات العربية المتحدة.
الرواتب حسب المهنة
قدم طلبك في 30 ثانية
أدخل بريدك الإلكتروني للتقديم. سيتم إنشاء حساب تلقائياً.
بالمتابعة، أنت توافق على شروط الاستخدام.
لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول
لديك سؤال حول هذا العرض؟
اطرحه هنا: ستصلك تفاصيل العرض كاملة عبر البريد الإلكتروني، فوراً.
عزز فرصك
حمّل سيرتك الذاتية وسنقترح عليك الوظائف التي تناسب ملفك.
جاري تحليل سيرتك الذاتية...
Capitex
Sharjah